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                主动让我投保的买不能死家也能是骗子?警惕!这些非洲、东欧的买家骗子套路深

                时间: 2019-08-19 17:55:01 来源:   网友评论 0
                • 主◥动让我投保信保的买家也能是骗子?本文将讲述一个典型诈骗案例,供应商因此损失近60万人民币。希望对各①位有所帮助。
                导读

                主动让我投保信保的买家也能是骗子?本文将讲述一个典型诈骗案例,供应商因此损失近60万人民币。希望对各位有所帮助。

                案  例

                主要当事方包括:


                罗马尼亚公司A
                保加利亚公司B
                国内供現在只是剛剛開始应商C

                自称A公司采购的老外∴X。


                老外X通过展会、网络等渠道找震驚到国内供应商C,希¤望采购其产品。老外X对于结算方式的要求比较特殊,一般是DP at sight 、OA等对买方有利的付款方式。


                为了让出口118论坛C减少担心和疑惑『,老外X会建议118论坛去投保出口信用保险。待保险投↓保事宜操作完毕,老外X会与出口118论坛C沟通,让其将货物直接发给B,一般而言,B的公司名∑ 称与A非常相似,甚來歷至一般是A的全称+XX branch,名字上完全可以█迷惑住,让出口118论坛认为AB系关联118论坛。


                出口118论坛C最终与采购X达成如此一笔并沒有出手擊殺贸易:


                合同签署双方C-A,即从合同法律角度而言,此笔贸易的债⌒ 务人为A;


                物流方面,由C直接将货物給我殺发送给B。


                应付〖款日到期后,C联系老外X催收货款,一般老外X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。


                出口118论坛C需求←保险索赔,保险公司调查后反馈,A公司不承认贸▽易事实,告知其公司不存在员工,即该笔贸易系虚假贸易,保险公司除外责】任。


                出口118论坛C钱货两空,保险公司除外责任也不予赔付!


                买家利〗用了这样一个漏洞:出口118论坛鐺以为保险公司会核实买家身份的真实ぷ性,保险公司以为出口118论坛对贸易真实性有大仙充分把握。


                在此强调一点:保险公司在帮出口118论坛调查买方信用的时候,是不审核贸易√真实性的,是不审核贸易真实性的,是不审核贸易真实性的!希望广大出口118论坛对此类情况加以重视。


                如何规避这种风险呢?

                1. 核实所谓采购老外X使用的邮箱等我飛升是否与A公司官◤方公司邮箱一致。


                但是这一方式有弊道塵子眉頭皺起端,很多小型进口118论坛】根本没有公司邮箱。


                2. 方式一不管成功与否的基础上,利用方式二来核实老外X是否是A员工,如果出口118论坛C有有◣利证据证明老外X为A公司员工,则保险公司无法拒绝118论坛的赔付要求。


                办法是:要求买方C利用下单公司及A的抬头,支付一笔款项,例如100-500美元,作为合同项下的预付款。(当然,如果业务能力ㄨ强,可以让买劉沖光卻突然低聲咆哮了一聲方支付30%也可以,多多益善。)

                核心♀要求是必须以A公司抬头支付,这样就有效的把A公司的采购和财务关联起来了,如果X不是A公司员工,则必那就四千萬然打不出这笔100-500美元的款△项。

                如果这一前提能够达成,即使A否认老外X为其员工的说辞也站不住脚了。这类手法的骗子以在相对不眉頭皺起发达的非洲和◎东欧居多。

                总结:

                防范欺诈其◇实很简单,那就是从一开始就要做好基础工作——

                首先是不要为了成交而贪做生意,要对客户做一个比较完整的了解,同时要认真做好防范措施,堵住可能出现的漏洞,不给对方留@下可钻的空挡。

                其次,要选择适当的结算方式,选择信用证结算无论如何都是比较好的结算工具,当♀然这要求出口商有一定选择结算经验和水平。而对于有过太遠长期交易,且信誉较好的客户可以采用DP结算——不是DP绝对不能做,只是交易的对象需要有良好的信誉作为前提。而OA只适合自家的海外分公司▅,或者信誉卓著的客户♀,或世界级的著名大公司——肯定不适合新结识的、不了解其信誉度的客户。

                来源:海运网

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